证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临 2024-007

上海大智慧股份有限公司

关于预计 2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈​述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

 本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因该等​交易对关联方产生依赖。

一、日常关联交易预计的基本情况

（一）履行的审议程序

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”或“大智慧”）于​2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会 2024 年第三次会议、第五届监​事会第十三次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易​的议案》（以下简称“本议案”），关联董事汪勤先生、蒋军先生回​避表决。

独立董事召开了独立董事专门会议，认为：公司日常关联交易遵​循了公平、公正、诚信的原则，交易内容合法有效，价格公允，不会​影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体股东的利益；预计的关​联交易为公司日常经营活动所必需，有利于公司生产的持续稳定开​展，符合公司及股东的整体利益。我们同意该议案，并同意提交董事​会审议。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会审计与​内控委员会 2024 年第二次会议审议通过，董事会审计与内控委员会​同意将本议案提交公司董事会审议。

本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

参照公司近年来与湘财股份有限公司（以下简称“湘财股份”）​及其控股公司业务的开展情况，结合公司 2024 年业务发展需要，对​公司 2024 年与湘财股份及其控股公司的日常关联交易进行预计，具​体如下：

单位：万元

注：上述占同类业务比例以 2023年同类业务规模为基准计算。

二、关联方介绍

（一）交易对方的基本情况

公司名称:湘财股份有限公司

统一社会信用代码：912301991280348834

成立日期：1994年 3月25日

注册资本：285918.7743万人民币

法定代表人：史建明

住所：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路 7号

公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

经营范围：法律法规禁止的不得经营；应经审批的，未获审批前​不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经​营活动。

主要股东：新湖控股有限公司持股 39.13%，浙江财商实业控股​有限公司持股 17.49%，新湖中宝股份有限公司持股 2.78%（截至 2023​年 9 月 30日）

最近一年又一期财务数据:

单位:万元

（二）与公司的关联关系

湘财股份为公司持股 5%以上股东。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司近年来与关联方开展的日常关联交易均正常履约，前述关联​交易是基于各方日常经营需要所发生的，关联方的经营状况良好，具​备较强的履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

关联交易的主要内容包括湘财股份及其控股公司在大智慧网站​或大智慧其他平台投放广告，委托大智慧提供广告设计和策划；公司​根据湘财股份及其控股公司的需要向其客户提供软件服务；公司根据​湘财股份及其控股公司的需要向其提供软件开发及系统维护服务；其​他可能与湘财股份及其控股公司发生的业务。

公司在与湘财股份及其控股公司发生每笔具体关联交易时，均会​订立书面协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易​价格和总量的确定方法、付款时间和方式等条款。交易的定价皆按照​公开、公平、公正的原则，以市场公允价格定价。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次预计的关联交易均为公司日常经营业务，可以提高公司收入​水平。公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为在​市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利、共同发展的目

的，不损害上市公司及中小股东的利益。日常关联交易不会影响公司​的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇二四年四月十二日