证券简称：大智慧 证券代码：601519

编号：临 2023-014

上海大智慧股份有限公司

关于持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券进​入换股期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 公司持股5%以上股东湘财股份发行的可交换公司债券“22湘02EB”​换股起止日期：2023年 3月23日至2025年9月22日

 可交换公司债券换股价格：10.00元/股

 进入换股期后，可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际换​股数量等均存在不确定性，假设债券持有人的可交换公司债券全​部以当前换股价交换公司股票，换股数量为31,800,000股，占公​司总股本的比例为 1.56%，公司控股股东及实际控制人均不会发​生变化。

一、持股 5%以上股东可交换公司债券进入换股期的基本情况

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东​湘财股份有限公司（以下简称“湘财股份”）于2022年9月 23日成​功发行了可交换公司债券（第二期）（债券简称：22湘02EB，债券代​码：137156），标的股票为公司 A股股票，发行规模为 3.18亿元，债​券期限为3年，债券票面利率为 6.00%，本期可交换公司债券初始换​股价格为10.00元/股，换股期限自2023年 3月23日至2025年9月​22日。

二、对公司的影响

截至本公告披露之日，湘财股份持有公司无限售条件流通股

298,155,000 股，占公司总股本的 14.65%。

“22 湘 02EB”可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际换​股数量等均存在不确定性，假设债券持有人持有的可交换公司债券全​部以当前换股价交换本公司股票，换股数量为 31,800,000 股，占公​司总股本的比例为 1.56%，公司控股股东及实际控制人均不会发生变​化。

公司将密切关注“22 湘 02EB”可交换公司债券的换股情况，并​根据相关法律法规履行信息披露义务。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇二三年三月十七日