证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：临 2023-051

上海大智慧股份有限公司

第五届董事会 2023 年第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述​或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会​2023年第六次会议于2023年10月23日以邮件方式向全体董事发出​会议通知，会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本​次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召​集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由​董事长张志宏先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《2023 年第三季度报告》

表决情况：同意 7票，反对0票，弃权 0票

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露​媒体上发布的《2023年第三季度报告》。

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 7票，反对0票，弃权 0票

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年​度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并同意支付 2023 年度财​务审计费用和内控审计费用共160万元，其中财务审计费用为110 万​元，内控审计费用为 50 万元，较上一期审计费用没有变化。具体内​容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布

的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-052）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 7票，反对0票，弃权 0票

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露​媒体上发布的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临​2023-053）。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《董事会​议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意 7票，反对0票，弃权 0票

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《独立董​事工作制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于修订<董事会审计与内控委员会工作制度>​的议案》

表决情况：同意 7票，反对0票，弃权 0票

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《董事会​审计与内控委员会工作制度》。

七、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》

表决情况：同意 7票，反对0票，弃权 0票

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《董事会​提名委员会工作制度》。

八、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>​的议案》

表决情况：同意 7票，反对0票，弃权 0票

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《董事会​薪酬与考核委员会工作制度》。

九、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意 7票，反对0票，弃权 0票

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《募集资​金管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于修订<上海大智慧股份有限公司内部审计​章程>的议案》

表决情况：同意 7票，反对0票，弃权 0票

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《内部审​计章程》

十一、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的​议案》

表决情况：同意 7票，反对0票，弃权 0票

同意公司定于 2023年11月15日下午13:30召开2023年第一次​临时股东大会，会议地点：上海市浦东新区东方路 889号上海红塔豪​华精选酒店3楼萧邦厅。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露​媒体上发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公

告编号：2023-054）。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日