证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：2022-059

上海大智慧股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述​或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年11月15日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 889号上海红塔豪​华精选酒店3楼萧邦厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股​份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持​情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长张志宏先生主持，

会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开​程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上​市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规、规范​性文件和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7人，出席7人；

2、公司在任监事 3人，出席3人；

3、董事会秘书申睿波先生出席了本次股东大会,其他高级管理人员​列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案获得本次股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：程思琦、吴焕焕

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大​会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合​《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司​章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

2022年11月16日

　上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议